Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Identificar las deficiencias que pueden afectar a los distintos elementos del edificio en función de su tipología constructiva y energética, así como las técnicas que se deben emplear para la reparación y mejora de dichas deficiencias, conforme a los estándares de calidad que sean de aplicación en cada caso atendiendo a las buenas prácticas constructivas y a la normativa actual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Unidad 1

• Definir el blanqueo de capitales.
• Conocer la implicación de los paraísos fiscales en el blanqueo de capitales.
• Presentar la legislación que regula el blanqueo de capitales y su actividad inherente.

Unidad 2

• Conocer las infracciones que, según la legislación, se consideran muy graves, graves o leves.
• Determinar la responsabilidad ante la comisión de una infracción.
• Asociar las sanciones correspondientes a las infracciones muy graves, graves o leves.
• Desarrollar las medidas de control y protección existentes.

Unidad 3

• Introducir el concepto de diligencia debida.
• Conocer y desarrollar la legislación que regula estas medidas.
• Describir las medidas normales, simplificadas y reforzadas de diligencia debida.

Unidad 4

• Determinar la legislación que regula las obligaciones de información respecto al blanqueo de capitales.
• Saber en qué consiste el proceso de examen especial.
• Enumerar las operaciones que se deben comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Conocer los Organismos encargados de la investigación del blanqueo de capitales.

Unidad 5

• Conocer los sujetos obligados a declarar, según la legislación, para prevenir el blanqueo de capitales.
• Conocer las obligaciones de quienes se dediquen al comercio de bienes.
• Determinar las obligaciones a tener en cuenta para los ficheros de titularidad financiera en la prevención del blanqueo de capitales.

Unidad 6

• Determinar los casos de aplicación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.
• Conocer las actuaciones que se deben llevar a cabo.
• Aprender las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Unidad 7

• Conocer las etapas fundamentales que se deben seguir para conocer el margen de actuaciones de las actvidades del blanqueo de capitales.
• Distinguir varias herramientas que permiten investigar y perseguir el delito de blanqueo de capiteles.
• Conocer las características y la información aportada por cada una de las herramientas.